Прокуратура с 2014 года расследует дело о мошенничестве в TelexFree, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Одного из основателей компании, Джеймса Мэррила, в 2016-м суд признал виновным, но окончательное решение по делу ещё не вынесено.

Другой основатель компании, Карлос Ванзеллер, подозревался в сокрытии денег TelexFree, которые полиция не могла найти. Он является дядей арестованного Клебера Роча, который числился курьером в TelexFree. 4 января Роча встретился в ресторане со свидетелем, который пошёл на сделку с полицией, и получил кейс с 2 миллионами долларов. После этого агент проследил за Клебером до его квартиры, где мужчину и арестовали.